znat_kak (znat_kak) wrote,
znat_kak
znat_kak

Categories:

"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов

00:59 08.05.2020 (обновлено: 09:01 08.05.2020)


МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и Инкредбанк Олега Власова. Как пишет "Коммерсант", он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по "молдавской схеме"



Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о переводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.




Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.

Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.

Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля.


via
Tags: ВЛАСОВ ОЛЕГ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ, УСАТЫЙ РЕНАТО
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments